Last updated: 04 Nov 2025
BUILD — Implementierung & Beratung
Praxisnahe Umsetzung des QI-Regimes in der Schweiz – mit klaren Prozessen, RtK-Kriterien, Pooling-Logik und optional QDD/871(m).
Leistungsumfang (CH)
- W-Formulare (W-8/W-9): Validierungen, Reason-to-Know, Refresh-Zyklen
- Pooling & Treaty-Rates: DBA-Sätze, Exemptions, Backup-Withholding-Risiken
- QDD optional: 871(m)-Scope & Events, Instrumentenklassifizierung, Recordkeeping
- Prozess- & Kontrollrahmen: Onboarding, Events, Exceptions, Re-Papering
- Schulung & Change-Enablement, Rollenbeschreibungen (Front, Middle, Ops, IT)
Artefakte & Deliverables
- Forms-Playbook inkl. Validierungsregeln & RtK-Catalog
- Pooling-Design (Pools, Regeln, Parameter) inkl. Mapping zu DBA-Entlastung
- Kontroll-Matrix (Key/Detective/Preventive), Exception-Queues & SLAs
- QDD-Appendix (falls gewählt): 871(m) Controls, Berichte, Evidenzen
W-8/W-9 Pooling RtK 871(m)
Hinweis: Wir richten Validierungsregeln so ein, dass sie mit den Vorgaben aus QI-Agreement und IRS-Notices konsistent bleiben.