Last updated: 03 Nov 2025
Servizi FATCA in Italia
Soluzioni end-to-end per la compliance FATCA di banche, assicurazioni e altri istituti finanziari in Italia: registrazione IRS (GIIN), consulenza di implementazione, invio delle segnalazioni all’Agenzia delle Entrate tramite la Sesch USA LLC e review di dati, processi & governance – con prezzi strutturati per pacchetto.
In breve
Segnalazione all’Agenzia delle Entrate
L’Italia applica un Model-1-IGA: i dati FATCA vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate, che li inoltra all’IRS.
Agenzia Entrate Model-1 Scadenze
Trasmissione telematica (Sesch USA LLC)
Invio telematico tramite i canali indicati dall’Agenzia delle Entrate, con gestione tecnica da parte di Sesch USA LLC e tracciatura completa.
Telematico Mandato
Qualità dei dati & governance
Controlli di validazione e plausibilità pre-invio; opzionale review di processi, controlli e governance FATCA/CRS.
Data Quality Governance
Pacchetti & prezzi (Italia — Agenzia delle Entrate)
START — Registrazione IRS & setup
Per nuove/riattivate GIIN e un onboarding ordinato
€ 1.800 prezzo fisso
- Registrazione IRS & GIIN (portale, ruoli, policy di base)
- Impostazione del rapporto di segnalazione con l’Agenzia delle Entrate
- Checklist & template di governance FATCA
BUILD — Implementazione & consulenza
Disegno dei processi, regole di qualità dati, formazione
€ 3.200 da (scope ridotto)
- Onboarding-/indicia-flow e regole di data quality (versione light)
- Workshop & linee guida operative (remoto)
- Gestione del cambiamento & piano di cutover
RUN — Segnalazione all’Agenzia delle Entrate
Transmission-plus con cicli di correzione & evidenze
€ 1.200 NIL · € 2.900 ≤300 · € 4.900 ≤1.000 · € 8.500 ≤5.000
- Controlli sui dati, packaging/sign/encrypt secondo specifiche
- Trasmissione telematica (Sesch USA LLC) verso l’Agenzia delle Entrate
- Gestione errori & 1–2 cicli di correzione (in base al pacchetto)
ASSURANCE — Review & governance
Per management, compliance & revisione interna
€ 2.400 Quick-review · € 4.800 Deep-dive
- Test su controlli (TIN/GIIN, classificazione, regole DQ)
- Sampling & report di rilievi con piano di remediation
- Bundle per audit & management summary
Add-on & condizioni
Ciclo di correzione aggiuntivo: € 350 · Conversione CSV→XML/canale telematico: da € 800 · Data cleansing (TIN/mapping): da € 1.500 · Express ≤5 giorni lavorativi: +20 % · Entità aggiuntive (stessa fonte dati): +40 % · Contratto 3 anni: –15 % sui prezzi dei pacchetti · T&M specialistico/tecnico: € 220/h · € 160/h.
Assunzioni: 1 giurisdizione (IT/Agenzia Entrate), consegna dati ≤15 giorni lavorativi prima della scadenza, owner di approvazione definito.
Flusso & responsabilità
Il vostro istituto
- Conferimento dell’incarico e (se desiderato) mandato per la trasmissione tramite fornitore esterno
- Messa a disposizione dei dati necessari & dei referenti interni
- Decisioni di approvazione finale e governance (policy/controlli)
Owner Dati
USTaxBanks / Sesch USA LLC
- Validazione tecnica e funzionale dei dati di segnalazione
- Trasmissione telematica delle segnalazioni FATCA all’Agenzia delle Entrate
- Supporto su messaggi di errore, correzioni e richieste da parte delle autorità
Execution Support
FAQ
Chi trasmette la segnalazione FATCA in Italia?
In Italia la segnalazione avviene verso l’Agenzia delle Entrate. Un fornitore incaricato può occuparsi dell’invio telematico. La Sesch USA LLC può effettuare la trasmissione in vostro nome secondo le specifiche tecniche vigenti.
È comunque necessaria la registrazione IRS?
Sì. Gli istituti finanziari devono ottenere una GIIN e raccogliere/indicare i US-TIN richiesti. Nel modulo START includiamo la gestione completa della registrazione IRS.
Come garantite la qualità dei dati?
Applichiamo regole di validazione e plausibilità sui dati prima dell’invio (formati, TIN, codici paese, campi monetari). Le anomalie vengono discusse con il vostro team prima della trasmissione all’Agenzia delle Entrate.