RO Zertifizierungsunterstützung - FATCA (CEIC, Entwürfe & Nachweise)

Unterstützung bei der RO-Zertifizierung - FATCA

Unterstützen Sie Ihr FATCA RO mit einem CEIC das einer genauen Prüfung standhält: Portal Antwortentwürfe, Beweisindex (8966-Zuordnung, Validierungen, Quittungen des lokalen Portals) und ein Sanierungsplan. Weltweit, remote-first, zum Festpreis.

Weltweit (remote-first) - Reviewer-fertige Ausgaben - Sprachen: DE/DE

Was diese FATCA-Dienstleistung umfasst

  • CEIC-Beschluss und Sprache (oder qualifizierte Zertifizierung, falls erforderlich).
  • Portalentwurf Antworten für die FATCA-Bescheinigung (statusabhängig).
  • Evidenz-Index8966 Mapping Workbook, Validierungen, Entschließungen zu Indizien, Einreichungen über das lokale Portal und Quittungen, Berichtigungsprotokoll, Governance/KRIs.
  • Sanierungsplan (Eigentümer, Meilensteine, Tests, Abnahmevermerke).
  • RO-Briefing & Q&A (interne Ausschüsse / potenzielle Behördenanfragen).
Keine obligatorische externe Überprüfung im Rahmen von FATCA: Dieser Dienst bietet eine prüfungsähnliche Bereitschaftsprüfung und das Zertifizierungspaket, ohne die Unabhängigkeit unter QI zu beeinträchtigen.

Sie erhalten folgende Leistungen

  • FATCA RO Zertifizierungsentwurf (CEIC/qualifiziert) mit statusbezogenem Wortlaut.
  • Evidence Pack Index (nummeriert): Mapping-Arbeitsmappe, Validierungsprotokolle, Portalbelege, Berichtigungsregister, Genehmigungen.
  • Anmerkungen zur Wesentlichkeit für allgemeine FATCA-Probleme (TIN/GIIN-Hygiene, Indizien, Summenkonsistenz).
  • Sanierungsplan & Abzeichnungsvorlagen.

Pakete

Lite

  • CEIC-Beschluss & Wortlaut
  • Portalentwürfe
  • Evidenzindex Skelett

Standard

  • Alles in Lite
  • Sanierungsplan
  • RO-Briefing & Q&A

Plus

  • Alles in Standard
  • Behörde Anfrage Bereitschaft
  • Follow-up-Überprüfung der Antworten

FAQ (FATCA)

Ist eine externe Überprüfung unter FATCA obligatorisch?

Nein. Das RO muss eine Zertifizierung (CEIC/qualifiziert) vorlegen, aber es gibt keine vorgeschriebene externe regelmäßige Überprüfung unter FATCA.

Auf welche Beweise sollte sich die RO stützen?

8966 Mapping, Validierungen, Entschließungen zu Indizien, Einreichungen und Quittungen des lokalen Portals, Berichtigungsregister und Governance/KRI - organisiert in einem indizierten Paket.

Helfen Sie auch bei 8966 Einreichungen?

Ja - siehe unser FATCA-Meldung (Formular 8966) Dienstleistung. Diese RO-Seite konzentriert sich auf das Zertifizierungspaket.

Sind Sie bereit, Ihre FATCA RO-Zertifizierung vorzubereiten?
Geben Sie Ihre Datenströme und Portale frei - und erhalten Sie einen Festpreisumfang.