Laatst bijgewerkt: 19 Nov 2025
FATCA-services in Nederland
End-to-end FATCA-compliance voor banken, verzekeraars en andere financiële instellingen in Nederland: IRS-registratie (GIIN), implementatieadvies, rapportage aan de Belastingdienst via de door de Belastingdienst aangewezen digitale kanalen (bijv. Digipoort/CRS-FATCA) door Sesch USA LLC, plus review van data, processen en governance – met transparante pakketprijzen.
Highlights (kort)
Aangifte aan de Belastingdienst
Nederland heeft een Model-1-IGA: FATCA-data worden aangeleverd aan de Belastingdienst, die deze uitwisselt met de IRS.
Belastingdienst Model-1 Deadlines
Digitale aanlevering (Digipoort)
Ondersteuning voor aanlevering via Digipoort/CRS-FATCA-kanaal: van datavalidatie tot technische bestandspakketten en foutafhandeling.
Digipoort CRS/FATCA
Datakwaliteit & governance
Validatie- en plausibiliteitscontroles vóór verzending; optionele reviews van processen, controls en beleidsdocumenten.
Validatie Governance
Pakketten & prijzen (Nederland — Belastingdienst/Digipoort)
START — IRS-registratie & inrichting
Voor een nieuwe/gereactiveerde GIIN en een schoon startpunt
€ 1.800 vaste prijs
- IRS-registratie & GIIN (portal, rollen, policies)
- Inrichting rapportagerelatie richting Belastingdienst/Digipoort
- Checklist & governance-template afgestemd op Nederlandse omgeving
BUILD — Implementatie & advies
Procesontwerp, validaties en training
€ 3.200 vanaf (kleine scope)
- Onboarding-/indicia-flows en DQ-regels (light) voor Nederland
- Workshops & guidelines (remote, NL/EN)
- Change-aanpak & cut-over-plan (pilots → BAU)
RUN — Rapportage aan de Belastingdienst
Transmission-plus met correctieruns & dossieropbouw
€ 1.200 NIL · € 2.900 ≤300 · € 4.900 ≤1.000 · € 8.500 ≤5.000
- Datacheck (GIIN/TIN, classificatie, consistentie)
- Bestandspakket voor Digipoort/CRS-FATCA (XML/sign/encrypt, klaar voor verzending)
- Foutafhandeling & 1–2 correctieruns (afhankelijk van pakket)
ASSURANCE — Review & governance
Voor bestuur, compliance en interne audit
€ 2.400 Quick review · € 4.800 Deep dive
- Controles (TIN/GIIN, classificatie, DQ-regels, rollen & bevoegdheden)
- Sampling & rapport met bevindingen en remediatieplan
- Audit-bundel & management-samenvatting voor toezicht & audit
Add-ons & voorwaarden
Extra correctierun: € 350 · CSV→XML/Digipoort-conversie: vanaf € 800 · Dataclean-up (TIN/mapping): vanaf € 1.500 · Express ≤5 werkdagen: +20 % · Extra rechtspersoon (zelfde brondata): +40 % · 3-jaarscontract: –15 % op pakketprijzen · T&M vakinhoudelijk/technisch: € 220/u · € 160/u.
Aannames: 1 jurisdictie (NL/Belastingdienst), datalevering ≤15 werkdagen vóór rapportagedeadline, duidelijke owner voor inhoudelijke/operationele goedkeuring.
Proces & verantwoordelijkheden
Uw instelling
- Opdrachtverlening en (indien nodig) volmachten/toegangen voor aanlevering via Digipoort
- Aanlevering van relevante data en aanspreekpunten (compliance/IT/operations)
- Eindverantwoordelijkheid voor goedkeuring, risico-assessment en interne governance (policies/controls)
Owner Data
USTaxBanks / Sesch USA LLC
- Vakinhoudelijke & technische validatie van FATCA-rapportagedata (incl. samenloop met CRS/QI)
- Opstellen van het bestandspakket voor Digipoort/CRS-FATCA gereed voor verzending
- Ondersteuning bij foutmeldingen, correcties en eventuele vragen van de Belastingdienst
Execution Support
FAQ
Rapporteren Nederlandse instellingen direct aan de IRS?
Nee. Nederland heeft een Model-1-IGA; rapportage loopt via de Belastingdienst, die de informatie uitwisselt met de IRS. Een IRS-registratie (GIIN) blijft wel vereist voor rapportageplichtige financiële instellingen.
Welke kanalen worden gebruikt voor FATCA/CRS-rapportage?
De Belastingdienst gebruikt digitale kanalen zoals Digipoort voor internationale gegevensuitwisseling (CRS/FATCA). De exacte technische specificaties en interfaces kunnen variëren per periode en systeemlandschap.
Hoe borgen jullie datakwaliteit?
Wij voeren vooraf definieerde validatie- en plausibiliteitscontroles uit, gericht op o.a. GIIN/TIN, accountclassificatie en consistentie tussen FATCA, CRS en eventuele QI-regimes. Afwijkingen worden geadresseerd vóór verzending aan de Belastingdienst.