FATCA für ausländische Banken
Wir helfen kleinen und mittelgroßen Banken bei der Umsetzung vorhersehbare FATCA-Vorgänge: sauber Formular 8966 Berichterstattung, richtig dimensioniert Steuerung, robust Korrekturen/Neuanmeldungen - und Unterstützung bei der RO-Zertifizierung. Remote-first. Festpreis.
FATCA-Dienstleistungen
FATCA-Meldung (Formular 8966)
Daten-Mapping → Schema-Validierungen → lokale Portale → Quittungen und Korrekturen.
- Sauberes Mapping und Testexporte
- EU/CH/LI/UK-Portale
- Einreichungsbelege
FATCA-Verwaltung
Rollen/RACI, Kontrollkalender, KRIs, Dossierstruktur - Reviewer-fertig.
- Schlanke Politik und Verfahren
- Monatliche/vierteljährliche Kadenz
- KRI-Dashboard und Problemprotokoll
FATCA-Korrekturen und Neuanmeldungen
Fälle protokollieren, Daten korrigieren, neu abheften, Belege erfassen, Abstimmungen aktualisieren.
- Register der Berichtigungen
- Unterstützung für Neuanmeldungen im Portal
- Beweispaket & Genehmigungen
Unterstützung bei der RO-Zertifizierung (FATCA)
CEIC-Wortlaut, Portalentwürfe, Beweisindex und Sanierungsplan.
- CEIC vs. qualifizierte Sprache
- Indiziertes Evidence Pack
- RO-Briefing & Q&A
Wichtige Ressourcen
Kalender für Governance und Kontrolle
Rollen, Kadenz, KRIs; einschließlich Dashboard-Vorlagen.
Erfassung und Formatierung von U.S. TINs
Ausschließliche Speicherung von Ziffern, Formatierungsregeln, Hinweise zur Validierung.
8966 Kartierung und lokale Portale
Von den Quellfeldern bis zum Schema; Portalhinweise und -belege.
Berichtigungen und Neueinreichungen
Fallprotokollierung, Wiederablage, Prüfpfad und Metriken.
Hilfreiche Downloads
| Datei | Wozu es dient | Link |
|---|---|---|
| FATCA-Nachweisindex (XLSX) | Pack & Index für CEIC und Audits | Herunterladen |
| Vorab-Validierung der Datei 8966 (PDF) | Schnellprüfungen vor der Portalübermittlung | Herunterladen |
(Passen Sie diesen Abschnitt an oder entfernen Sie ihn, wenn diese Dateien noch nicht hochgeladen wurden).
Teilen Sie uns Ihre Systeme und Volumina mit und wir unterbreiten Ihnen ein Angebot zum Festpreis.